江苏辰午节能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告 

一、会议召开和出席情况 

（一）会议召开情况

 1、会议通知的时间和方式：2018 年 3 月 15 日，传真、电子邮件。

 2、会议召开时间：2018 年 3 月 26 日 

3、会议召开地点：江苏省靖江市国贸中心 9 楼 B 座公司会议室

 4、会议召开方式：现场 

5、会议召集人：林资博（代理董事长）

 6、会议主持人：林资博 

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 

（二）会议出席情况应出席董事会会议的董事人数共 6 人, 实际出席本次董事会会本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公告编号：2018-002议的董事（包括委托出席的董事人数）共 6 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 

二、议案审议情况 

（一）审议通过《2017 年年度报告正文及摘要》

 1、议案内容：2017 年年度报告及摘要。

 2、议案表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票数 0 票。 

3、提交股东大会表决情况：本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。 

（二）审议通过《2017 年度董事会工作报告》

 1、议案内容：2017 年度董事会工作报告。 

2、议案表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票数 0 票。

 3、提交股东大会表决情况：本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。 

（三）审议通过《2017 年度总经理工作报告》

 1、议案内容：2017 年度总经理工作报告。

 2、议案表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票数 0 票。 

3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司 2017 年年度股东大会审议。 

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》

 1、议案内容：2017 年度财务决算报告。

 2、议案表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票数 0 票。 

3、提交股东大会表决情况：本议案需提交公司 2017 年年度股东公告编号：2018-002大会审议。 

（五）审议通过《2018 年度财务预算方案》

 1、议案内容：2018 年度财务决算方案。

 2、议案表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票数 0 票。

 3、提交股东大会表决情况：本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

 （六）审议通过《2017 年利润分配方案》 

1、议案内容：综合考虑公司目前的资金状况及经营发展的需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

 2、议案表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票数 0 票。

 3、提交股东大会表决情况：本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。 

（七）审议《预计 2018 年日常性关联交易的议案》

 1、议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》。

 2、议案表决结果：同意票 1 票；反对票 0 票；弃权票数 0 票。董事张汝建、林资博、崔晓江、张文景、杜宝龙回避表决。

 3、提交股东大会表决情况：因表决人数不足三人，此议案需直接提交 2017 年年度股东大会审议。(八)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 本公司 2018 年度审计机构的议案》

 1、议案内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，以及公司审计工作的连续性，拟续聘具有证券从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。2、表决结果： 6 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

 3、本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。 

（九）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

 1、议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2017 年年度股东大会通知公告》。

 2、议案表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票数 0 票。