江苏辰午节能科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

来源:www.jschenwu.com 发表时间:2019-04-18

江苏辰午节能科技股份有限公司2019 年第一次临时股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况 

(一)会议召开情况1.会议召开时间:2019 年 3 月 22 日2.会议召开地点:江苏省靖江市国贸中心 9 楼 B 座江苏辰午节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)会议室3.会议召开方式:现场4.会议召集人:董事会5.会议主持人:林资博(代理董事长)6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 

(二)会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数 31,379,000 股,占公司有表决权股份总数的 76.86%。 

二、议案审议情况 

(一)审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》 

1.议案内容:该议案详细内容披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《江苏辰午节能科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》(公告编号:2019-004)。

 2.议案表决结果:同意股数 8,799,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况关联股东崔晓江、刘珺珺、张文景、杜宝龙、林资博回避表决,回避表决的股份为 22,580,000 股。

 三、备查文件目录

 1、《江苏辰午节能科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。 

江苏辰午节能科技股份有限公司董事会2019 年 3 月 26 日