江苏辰午节能科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况 

（一）股东大会届次本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。 

（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。 

（三）会议召开的合法性、合规性本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 

（四）会议召开日期和时间本次会议召开时间：2019 年 3 月 22 日 9：00。预计会期 0.5 天。 

（五）会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 

（六）出席对象1. 股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2019 年 3 月 15 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 

（七）会议地点江苏省靖江市国贸中心 9 楼 B 座江苏辰午节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。 

二、会议审议事项 

（一）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》根据业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：（1）公司与龙源电力签订《委托加工合同》和《场地租赁合同》，龙源电力将为公司提供部分材料及委托加工服务，并租赁部分场地为公司使用。预计 2019 年公司与龙源电力发生的日常关联交易金额不超过 10,000,000.00 元，交易内容为购买原材料、委托加工生产、场地房屋租赁。

（2）公司拟与上海浦东发展银行靖江支行签订授信业务（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、保函、商票保贴等），授信额度不超过 120,000,000.00 元，该授信计划由公司关联方林资博提供担保，实际内容以签署的协议为准；（3）公司拟与银行签订授信业务（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、保函、商票保贴等），授信额度不超过30,000,000.00 元, 该授信计划由公司关联方林资博提供担保，具体内容以签署的协议为准；（4）公司拟与融资租赁公司签订融资租赁协议，授信额度不超过 15,000,000.00 元，该协议由公司关联方林资博、张文景、龙源电力提供单方或多方担保，具体内容以签署的协议为准。 

三、会议登记方法 

（一）登记方式法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准 

（二）登记时间：2019 年 3 月 22 日 8：00 

（三）登记地点：江苏省靖江市国贸中心 9 楼 B 座公司会议室

 四、其他 

（一）会议联系方式：公司地址：江苏省靖江市国贸中心 9 楼 B 座