江苏辰午节能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告

 一、 会议召开和出席情况 

（一） 会议召开情况 

1. 会议召开时间：2018 年 8 月 2 日

 2. 会议召开地点：江苏省靖江市国贸中心 9 楼 B 座公司会议室 

3. 会议召开方式：现场

 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 20 日，传真、电子邮件。

 5. 会议主持人：林资博 

6. 会议列席人员（如有）：刘文俊、武建、侯焱、孙力、邓林晶 

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 

（二） 会议出席情况 

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。董事崔晓江因在国外休假缺席，委托董事林资博代为表决（如有）。 

二、 议案审议情况

 （一） 审议通过《江苏辰午节能科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

 1.议案内容：公司《江苏辰午节能科技股份有限公司 2018 年半年度报告》报告了公司本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  2018 年上半年的经营业绩、股本变动及股东情况、公司治理及内部控制情况等。

 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

 3.回避表决情况：本议案无回避表决。 

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

 三、 备查文件目录 

1、《江苏辰午节能科技股份有限公司 2018 年半年度报告》；

 2、《江苏辰午节能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

 特此公告。 

江苏辰午节能科技股份有限公司董事会 

2018 年 8 月 2 日